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《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范刑事訴訟涉案財物處置工作的意見》

關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范刑事訴訟涉案財物處置工作的意見

為貫徹落實(shí)《中共中央關(guān)于全面深化改革若干重大問題的決定》有關(guān)要求，進(jìn)一步規(guī)范刑事訴訟涉案財物處置工作，根據(jù)刑法、刑事訴訟法有關(guān)規(guī)定，提出如下意見。

一、進(jìn)一步規(guī)范刑事訴訟涉案財物處置工作，應(yīng)當(dāng)堅持公正與效率相統(tǒng)一、改革創(chuàng)新與于法有據(jù)相統(tǒng)一、保障當(dāng)事人合法權(quán)益與適應(yīng)司法辦案需要相統(tǒng)一的原則，健全處置涉案財物的程序、制度和機(jī)制。

二、規(guī)范涉案財物查封、扣押、凍結(jié)程序。查封、扣押、凍結(jié)涉案財物，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格依照法定條件和程序進(jìn)行。嚴(yán)禁在立案之前查封、扣押、凍結(jié)財物。不得查封、扣押、凍結(jié)與案件無關(guān)的財物。凡查封、扣押、凍結(jié)的財物，都應(yīng)當(dāng)及時進(jìn)行審查;經(jīng)查明確實(shí)與案件無關(guān)的，應(yīng)當(dāng)在三日內(nèi)予以解除、退還，并通知有關(guān)當(dāng)事人。

查封、扣押、凍結(jié)涉案財物，應(yīng)當(dāng)為犯罪嫌疑人、被告人及其所扶養(yǎng)的親屬保留必需的生活費(fèi)用和物品，減少對涉案單位正常辦公、生產(chǎn)、經(jīng)營等活動的影響。

公安機(jī)關(guān)、國家安全機(jī)關(guān)決定撤銷案件或者終止偵查、人民檢察院決定撤銷案件或者不起訴、人民法院作出無罪判決的，涉案財物除依法另行處理外，應(yīng)當(dāng)解除查封、扣押、凍結(jié)措施，需要返還當(dāng)事人的應(yīng)當(dāng)及時返還。

在查封、扣押、凍結(jié)涉案財物時，應(yīng)當(dāng)收集固定依法應(yīng)當(dāng)追繳的證據(jù)材料并隨案移送。

三、建立辦案部門與保管部門、辦案人員與保管人員相互制約制度。涉案財物應(yīng)當(dāng)由公安機(jī)關(guān)、國家安全機(jī)關(guān)、人民檢察院、人民法院指定本機(jī)關(guān)的一個部門或者專職人員統(tǒng)一保管，嚴(yán)禁由辦案部門、辦案人員自行保管。辦案部門、保管部門截留、坐支、私分或者擅自處理涉案財物的，對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，按濫用職權(quán)等依法依紀(jì)追究責(zé)任;辦案人員、保管人員調(diào)換、侵吞、竊取、挪用涉案財物的，按貪污等依法依紀(jì)追究責(zé)任。

四、規(guī)范涉案財物保管制度。對查封、扣押、凍結(jié)的財物，均應(yīng)當(dāng)制作詳細(xì)清單。對扣押款項(xiàng)應(yīng)當(dāng)逐案設(shè)立明細(xì)賬，在扣押后立即存入扣押機(jī)關(guān)唯一合規(guī)賬戶。對贓物特別是貴重物品實(shí)行分類保管，做到一案一賬、一物一卡、賬實(shí)相符。對作為證據(jù)使用的實(shí)物一般應(yīng)當(dāng)隨案移送，如實(shí)登記，妥善保管，健全交接手續(xù)，防止損毀、丟失等。

五、探索建立跨部門的地方涉案財物集中管理信息平臺。公安機(jī)關(guān)、人民檢察院和人民法院查封、扣押、凍結(jié)、處理涉案財物，應(yīng)當(dāng)依照相關(guān)規(guī)定將財物清單及時錄入信息平臺，實(shí)現(xiàn)信息共享，確保涉案財物管理規(guī)范、移送順暢、處置及時。

六、完善涉案財物審前返還程序。對權(quán)屬明確的被害人合法財產(chǎn)，凡返還不損害其他被害人或者利害關(guān)系人的利益、不影響訴訟正常進(jìn)行的，公安機(jī)關(guān)、國家安全機(jī)關(guān)、人民檢察院、人民法院都應(yīng)當(dāng)及時返還。權(quán)屬有爭議的，應(yīng)當(dāng)在人民法院判決時一并處理。

七、完善涉案財物先行處置程序。對易損毀、滅失、變質(zhì)等不宜長期保存的物品，易貶值的汽車、船艇等物品，或者市場價格波動大的債券、股票、基金份額等財產(chǎn)，有效期即將屆滿的匯票、本票、支票等，經(jīng)權(quán)利人同意或者申請，并經(jīng)縣級以上公安機(jī)關(guān)、國家安全機(jī)關(guān)、人民檢察院或者人民法院主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，可以依法出售、變現(xiàn)或者先行變賣、拍賣。所得款項(xiàng)統(tǒng)一存入各單位唯一合規(guī)賬戶。

涉案財物先行處置應(yīng)當(dāng)做到公開、公平。

八、提高查詢、凍結(jié)、劃扣工作效率。辦案單位依法需要查詢、凍結(jié)或者劃扣涉案款項(xiàng)的，金融機(jī)構(gòu)等相關(guān)單位應(yīng)當(dāng)予以協(xié)助，并探索建立統(tǒng)一的專門查詢機(jī)制，建立涉案賬戶緊急止付制度，完善集中查詢、凍結(jié)和定期續(xù)凍制度。

九、完善違法所得追繳、執(zhí)行工作機(jī)制。對審判時尚未追繳到案或者尚未足額退賠的違法所得，人民法院應(yīng)當(dāng)判決繼續(xù)追繳或者責(zé)令退賠，并由人民法院負(fù)責(zé)執(zhí)行，人民檢察院、公安機(jī)關(guān)、國家安全機(jī)關(guān)、司法行政機(jī)關(guān)等應(yīng)當(dāng)予以配合。

十、建立中央政法機(jī)關(guān)交辦案件涉案財物上繳中央國庫制度。凡由最高人民檢察院、公安部立案或者由其指定地方異地查辦的重特大案件，涉案財物應(yīng)當(dāng)納入中央政法機(jī)關(guān)的涉案財物賬戶;判決生效后，涉案財物除依法返還被害人外，一律通過中央財政匯繳專戶繳入中央國庫。

建立中央政法機(jī)關(guān)交辦案件辦案經(jīng)費(fèi)安排制度。凡中央政法機(jī)關(guān)指定地方異地查辦的重特大案件，辦案經(jīng)費(fèi)由中央財政保障，必要時提前預(yù)撥辦案經(jīng)費(fèi)。涉案財物上繳中央國庫后，由中央政法委員會會同中央政法機(jī)關(guān)對承辦案件單位辦案經(jīng)費(fèi)提出安排意見，財政部通過轉(zhuǎn)移支付及時核撥地方財政，并由地方財政部門將經(jīng)費(fèi)按實(shí)際支出撥付承辦案件單位。

十一、健全境外追逃追贓工作體制機(jī)制。公安部確定專門機(jī)構(gòu)統(tǒng)一負(fù)責(zé)到境外開展追逃追贓工作。

我國締結(jié)或者參加的國際條約指定履行司法協(xié)助職責(zé)的最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、司法部等，應(yīng)當(dāng)及時向有關(guān)國家(地區(qū))提出司法協(xié)助請求，并將有關(guān)情況通報公安部專門負(fù)責(zé)境外追逃追贓的機(jī)構(gòu)。

在案件偵查、審查起訴環(huán)節(jié)，辦案機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)積極核查境外涉案財物去向;對犯罪嫌疑人、被告人逃匿的，應(yīng)當(dāng)繼續(xù)開展偵查取證工作。需要到境外追逃追贓的，辦案機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)將案件基本情況及調(diào)查取證清單，按程序送公安部專門負(fù)責(zé)境外追逃追贓的機(jī)構(gòu)，并配合公安部專門機(jī)構(gòu)開展境外調(diào)查取證工作。

十二、明確利害關(guān)系人訴訟權(quán)利。善意第三人等案外人與涉案財物處理存在利害關(guān)系的，公安機(jī)關(guān)、國家安全機(jī)關(guān)、人民檢察院應(yīng)當(dāng)告知其相關(guān)訴訟權(quán)利，人民法院應(yīng)當(dāng)通知其參加訴訟并聽取其意見。被告人、自訴人、附帶民事訴訟的原告和被告人對涉案財物處理決定不服的，可以就財物處理部分提出上訴，被害人或者其他利害關(guān)系人可以請求人民檢察院抗訴。

十三、完善權(quán)利救濟(jì)機(jī)制。人民法院、人民檢察院、公安機(jī)關(guān)、國家安全機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)建立有效的權(quán)利救濟(jì)機(jī)制，對當(dāng)事人、利害關(guān)系人提出異議、復(fù)議、申訴、投訴或者舉報的，應(yīng)當(dāng)依法及時受理并反饋處理結(jié)果。

十四、進(jìn)一步加強(qiáng)協(xié)調(diào)配合。人民法院、人民檢察院、公安機(jī)關(guān)、國家安全機(jī)關(guān)在辦理案件過程中，應(yīng)當(dāng)共同研究解決涉案財物處置工作中遇到的突出問題，確保執(zhí)法司法工作順利進(jìn)行，切實(shí)保障當(dāng)事人合法權(quán)益。

十五、進(jìn)一步加強(qiáng)監(jiān)督制約。人民法院、人民檢察院、公安機(jī)關(guān)、國家安全機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)對涉案財物處置工作進(jìn)行相互監(jiān)督。人民檢察院應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)法律監(jiān)督。上級政法機(jī)關(guān)發(fā)現(xiàn)下級政法機(jī)關(guān)涉案財物處置工作確有錯誤的，應(yīng)當(dāng)依照法定程序要求限期糾正。

十六、健全責(zé)任追究機(jī)制。違法違規(guī)查封、扣押、凍結(jié)和處置涉案財物的，應(yīng)當(dāng)依法依紀(jì)給予處分;構(gòu)成犯罪的，應(yīng)當(dāng)依法追究刑事責(zé)任;導(dǎo)致國家賠償?shù)?，?yīng)當(dāng)依法向有關(guān)責(zé)任人員追償。

十七、最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、國家安全部、財政部、中國人民銀行等應(yīng)當(dāng)結(jié)合工作實(shí)際，制定實(shí)施辦法，細(xì)化政策標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范工作流程，明確相關(guān)責(zé)任，完善協(xié)作配合機(jī)制，確保有關(guān)規(guī)定落到實(shí)處。